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　　交易所可能是赌场了，现在现在有一家二线老牌知名度比较高的交易所被认定为开设赌场了， 主要原因是因为碰合约。这个还不算扯的，听说有的小交易所直接一千倍杠杆，分分钟资金成灰。近期有一个国内比较大并且有知名度时间存在很长的老牌交易所，被某地的警方被认定为是开设赌场，甚至有集资诈骗的嫌疑在里面。 如果这样的话，那这里面涉及的东西就多了。小伞涉及进去要去从外地过去固定证据，大伞的 otc 场内交易的可能影响大一点，要退赃。固定证据， 大力宣传的 kol 如果收了交易所的佣金超过五万，也可能被认定为构犯涉嫌开设赌场罪，自然涉及退仓问题。所以只要你涉及到玩合约，就可能有事情。目前在国内就是这样一个情况，之前火遍 的高管被抓了，马上大家又会知道另一个交易所了，就不要猜了。目前这个情况，大家稳住，老老实实的做一个守法公民，比什么都强。关注我，一个专门研究 web 三虚检货币的律师。

　　交易虚拟币不仅仅是动卡，交易所动号抄袭来，你如果认为公安机关只会冻结涉案银行卡，那你就错了，现在公安机关冻结涉案的 broe 等交易所账户也是轻车熟路。 交易过虚拟币的多知道如果在出金的过程中收到赃款，银行卡是会被公安机关司法冻结的。但是你知道吗？ 交易虚拟币不仅仅会被动卡，在交易过程中，如果收到了张优或者你的钱包地址被公安机关标记了，公安机关也可以冻结你 bioe 等交易所账户，冻结你账户里面的 u 比特币等虚拟币。有人就纳闷了， b i o e 等交易所不是注册在境外吗？我国的公安机关有管辖权吗？根据刑法第六条，属地管辖权犯罪的 行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，我国就享有管辖权。所以，只要你收到的赃款是国内受害人被骗的，或者是网赌来源的，我国的公安机关就有管辖权。 且虽然 bioe 注册在海外，但 bioe 作为中心化交易所也是极力配合公安机关执法请求的。只要公安机关认定你的账户属于涉案账户，发冻结文书给交易所，交易所都会第一时间配合公安机关冻结你虚拟币交易所账户。 而且随着对区块链相关知识在公安机关的普及，公安机关冻结你交易所账户和冻结你银行卡一样轻车熟路。但是和银行卡冻结一样，交易所账户被冻结的，当事人能够提供相关证据证明，公安机关审查 后认为确实不属于涉案账户的，也应当及时通知 broe 等交易所解除冻结措施。

　　《欧易、火币、币安等交易所是诈骗平台吗？个人交易虚拟货币构成犯罪吗？》

　　从普法到改变司法机关的错误认识还有很长的路要走。正规的三大虚拟货币交易所显然不属于诈骗平台，只是94公告（插入94公告）后国家政策禁止了在我国境内开设交易所的行为，所有交易所均出海，而个人买卖虚拟货币目前在我们国家的924公告之后（插入924公告）被定义为了非法金融活动，但并未完全禁止，只是买卖虚拟货币可能会收到违法犯罪的资金，正经的承兑商在未尽到审慎义务的情况下沦为了洗钱的工具人。倘若一些承兑商以自有资金在正规的交易所进行搬砖，尽到了kyc义务则不能轻易认定嫌疑人构成犯罪，但那些专门将银行卡提供给上游犯罪使用的洗钱团伙成员，用银行卡接收资金在交易所买U并将U会给上家则可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪了，这张专门用于接收上游犯罪资金的银行卡也将被认定为涉案资金账户。对于前者我把它称为正经的承兑商，对于后者显然属于不正经的承兑商。#usdt场外交易 #掩饰隐瞒犯罪所得罪 #掩隐罪 #刑事律师任文建 #任文建律师团队 #帮助信息网络犯罪活动罪 #帮信罪 #刑事辩护

　　有很多人拿着别人的钱去买优，对吧？这里我们又要抢到了，对吧？叫白兹，有白兹吗？这白兹的这个词我在两年之前就听到了， 以前那案件五十讲第五讲，对吧？ o e 火币 b i 啊，这些交易所是诈骗平台吗？对吧？个人交易虚拟货币构成刑事犯罪吗？ 对吧？艰难的辩护，对吧？我们团队办理了一个案件，刚前段时间我们还做了一个这个模拟法庭，在这个案件当中呢，我们办单位一开始因为不懂虚拟货币，对吧？就误把这个 oe 火币 bi， 就认为这样的平台属于一个 诈骗平台啊，把我们的当事人定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪了，显然是不对的，对吧？因为在九四公告之后，因为我们国家禁止去货币的这个交易了，所以这些交易所原来是在大陆是有分支机构的， 对吧？他把这个分支机构转移到了境外，好了，在交易所里面进行搬砖啊，在场内做交易，或者说场内他又分为两种啊，一种是合约，还有一种是场有 otc， 对吧？现在这个虚拟货币的调证都是可以调取到你在场内里面的 o t c 的聊天记录的。好了，如果说你对于虚拟货币的成对商啊，虚拟货币的这个商家，在这些交易所的这个商家，如果说大 进到了 kpic 义务啊，这样的情况下就不能认，轻易地认定 这样的行为构成犯罪。但是如果说啊，你 kyc 义务没有进到，对吧？你们在呃场内的 odc 啊，聊完了之后，聊了联系方式了之后，你在场外进行出游， 如果说你跟他有长期稳定的合作，他给你转的钱不干净，那很有可能你就会被定性为犯罪行为， 还有对吧？有很多人拿着别人的钱去买 u， 对吧？这里我们要抢到了，对吧？叫白兹，有白兹吗？这白兹的这个词我在两年之前就听到了，没有白兹啊， 哪有白资啊，对吧？因为在虚拟货币的成对商眼里，对吧？换汇的钱就属于白资。 换会这个行为可能涉及到非法经营，对吧？但是我们我们要讲这个问题的时候，我还要强调一下，非法经营罪不能作为帮替罪或者掩饰、隐瞒所得罪的上游犯罪 啊，尤其是换会这样的这个行为，对吧？我们现在办了一个案件，对吧？大部分接的都是这种换会的资金，对吧？上家可能会定非法经营罪。 哎，所以说我们现在办理这种案件，你知道吗？我们一定要看到底是什么样的上有犯罪 啊？上游犯罪具体是什么？上游犯罪资金性质具体是什么，就直接直接的影响到我们下游下游犯罪的这个罪名，定罪量刑，对吧？所以要被重点关注，好吧？

　　家人们呐，活九天又来了呀，史无前例大，空前离谱大跳水，虚拟带币价格几乎归零啊，连带的整个加密市场呐，几十万个账户爆仓了，哎，这次是谁报来的呢？来就这位卢纳比，就这货，从十每分的价格一路涨到了一百多美元， 市值一度排进了虚拟币的前五，人称币圈茅台。然而五月中旬，直接狂跌了百分之九十九点九九九九，接着到我们录视频的时候，人价格多少呀，才零点零零零零三美元哇，无限归零啊！以至于全球最大所谓的加密货币交易所宣布说，这玩意下架，什么意思呀， 你没价值了，咱俩没以后了，你赶紧走人吧！究竟是错付了。不过这一整场闹剧的主角其实并不是这个卢纳币，而是和卢纳币挂钩的那个稳定币，叫 ust。 这个玩意本来设计师用来干嘛的呢？和美元来挂钩，一个 ust 啊，就相当于一美元。结果一周之内接触我们录制视频的时候啊，跌了将近八成，一个 ust 只相当于多少零点二一美元。而 ust 的爆雷呢，直接又引爆了卢纳币，截止到录制视频的时候啊，已经有三十七万个账户爆仓，九亿多美元灰飞烟灭。问题很多的小明，他就问了说， 诺尔啊，这个主角什么 ustc 又是个什么鬼啊？哈哈哈哈，叫人呐，不要急，所谓的虚拟币啊，在很多国家和地区，不但没有合法性，而且主流的金融体系也认为这玩意根本没有价值。 哎，就是一堆代码和算法，既没有什么国家信用背书，也不和什么黄金、石油、天然气这些不可替代的重要资源来绑定，要啥没啥，哎，于是乎啊，这有人就寻思，他说，哎，咱们搞一稳定币啊， 和美元挂钩，然后呢，这虚拟币在跟稳定币挂钩，哎，这问题不就解决了吗？哈哈哈，我这是个小机灵鬼，这个 ust 啊，就是稳定币的一种哦，问题又来了，说这 这玩意凭什么挂钩美元一比一呢？去找美联储吗？啊，你要真去找的话，估计人家就给你一个字，滚！本来啊，最直接的做法，那就是你发行一个 ust， 同时你储备一美元，哎，这样就可以让 ust 的价格稳定在一美元了。 问题在于， ust 的发行方这韩国的团队就说了，这不行啊啊，我 b 圈不就讲究一个空手套白狼吗？不能够， 他们怎么办呢？先单方面宣布说一个 ust 稳定等于一美元，然后又宣布他们家之前的虚拟币啊，也就是这个卢纳币啊，和 ust 挂钩，两者数量上面此敲壁涨，而且可以互相兑换。举个例子啊，假如 ust 的价格超过一美元， 用户就可以用价值一美元的卢纳换一个 ust， 哎，同时呢，这个卢纳呢，要被烧毁，哎，这对用户来说可不是赚了吗？而且呢， ust 数量多了，价格呢，他就回落了。反过来，如果 ust 低于一美元，用 用户就可以销回手上的一个 ust， 换回价值一美元的露纳币，哎，这用户是不是还是赚了呀？同时，你想啊， ust 数量少了，这价格又涨回去了。小明就说了，就这啊，跟什么加息降息一个原理吗？哈哈哈哈，你别急，还有呢，人家还设计了一个所谓理财产品啊，说只要用户买了 ust 这个稳定币啊，每年就可以拿到百分之二十的利息， 很高啦，于是获大量的资金，他就疯抢这 ust， 最高峰呢，据说超过了三百亿美元。这么多人疯抢，这 ust 大量出现，露娜的数量就减少，他的价格就标准，很多投机者就又去蜂巢这个露娜比赛，这就形成了一个正循环，你要去吃利息啊，就要持有大量的 ust， ust 多了呢，露娜他就暴涨，然后呢，就需要更多的露娜， ust 的价格 他就会更稳定，看上去是不是很牛啊，没毛病，可问题就在于，如果有一天，正循环突然变成了负循环，那就是闪电式。这一切的导火索就是这个百分之二十的 利息实在太高了，人家这韩国团队账上的资金根本就不够对付这笔钱，这个窟窿就开始慢慢出现。怎么办？拉人头啊，用新钱还旧账啊！唐氏骗局就是这么玩的。所以啊，很多小伞，你想要人利息，人可要的是你本金啊。五月初，因为发现呢，按照这个速度， 到两个月资金链就会断裂。于是乎，这韩国团队啊，先宣布说，这利息从百分之二十降到百分之十八。接着呀，他们的核心团队又从 ust 资金池里面撤走了一点五亿美元。哎，这时候有人感觉 不太对呀，于是乎啊，短短十分钟之后，市场上突然就有人抛售了价值八千四百万美元的 ust。 这还没完呢，韩国团队跟比赛似的，再撤掉了一亿美元的 ust。 这个时候，傻子都知道出问题了啊，不是老板跑路就是遇到空投啦，撤退，大量账户开始疯狂抛售 ust， 在五月八号凌晨，短短几个小时之内啊，血崩就正式开始。因为这抛售量太大， ust 价格不但低于了一美元，而且奔着跟 美元彻底脱钩的节奏去了。你想啊，这稳定币脱钩了美元，结果呢，就是大家信心彻底崩塌。简单来说，没人信这玩意了，更多散户加入到抛售大潮，而且挤兑利息。而 ust 疯狂被抛售挂钩的露娜娜也开始暴跌。韩国的团队一开始还觉得自己可以抢救一下，稳住，我们还行。 五月九号下午一点，韩国的团队宣布打出价值七点五亿美元的比特币来保卫 usb， 同时大量增发露娜币来对冲。 然而这个抢救最后却成了索命。原本露娜 b 的总数是控制在十亿枚以内，而这次为了救这个 ust 啊，增发就开始失控了。 五月十一号，这露娜币从三点八六亿枚啊，增加到了十五亿枚，十二号增加到了二十亿，十三号凌晨已经变成了多少？一点一五万亿枚。哇，这还怎么玩啊， ust 不但没得救，哥俩反而又进入了死亡螺旋， ust 跌完，露娜跌，露娜跌完， ust 跌， 玩呢？墙倒众人推，树倒胡孙散。一个月前还是 b 圈茅台，现在无限归零，那问题很多的。小明就问他说，哎，那这样我能不能抄底呀？可是膨胀成啥样了？哈哈哈哈哈，假人呐，我看你是想被抄家吧。这些虚拟币的更深层次原因是什么样？老朋友，美联储加息缩表， 过去两年大放水啊，有一部分钱就流进了虚拟币市场，造就了像狗狗币都能炒作起来的金融奇观呐。而现在这一收水，市场上每元减少，资本必然会挑选一些资产呢来抛售套现。找了半天， 嗯，虚拟币这玩意最可有可无。那就你了吧。所谓币圈的去中心化，其实就是为了逃避监管丛林法则，而所谓的什么外部三点零时代的新金融体系，还是对主流金融体系的模仿和依附，更何况热情主动拉你入伙说有钱一起赚的那波人，一般他只是想挣你的钱。

　　三个交易所两家都出事了，这个行业我估摸要凉，我说的就是必缺二，必缺二，三大交易所货币必安跟 ok o ok 家的大佬徐死到已经被山西警方带走调查了，现在至少已经一周了。最近又开始说啊，似乎火逼的创始人李林也进去了，大家的判断依据呢，就是这俩大佬的微信步数啊，现在都变成零了。 先不管真假啊，两家交易所接连出事，对行业来说就不是好消息了。别看比特币再次创了新高，但这 钱可真不是你想赚就能赚的了，监管那边从头到尾啊，都看不上啥虚拟货币，你凭啥叫货币呀，你就是一金融投资产品。所以啊，为了大家的资金安全呀，我也劝大家最好远离币群。

　　最近好几个粉丝都问了一个问题，他们都说自己在不知名的交易所炒币，投了几千上万余开合约，因为自己的技术还不错，很快几千几万的本金就翻了好多倍， 这几位粉丝那叫心里一个美啊。可是当粉丝平昌之后，准备落袋为安提币走人的时候，却发现自己的账户被交易所封控，提不了币。 几位粉丝和交易所的客服进行了反复的沟通，但是客服还比较强势，说他们触发了交易所的风控机制，账户无法解封。给了几个月的观察期， 几位粉丝都问到底触发了什么风控机制，客服就避而不谈了。最后粉丝的沟通还是取得了一定的效果，交易所最终把他们的本金给退回来了。开合约的增值的收益那是一分钱都没有退，粉丝个个心里都很不爽，觉得交易所太玩不起了， 问我能不能通过法律途径来要求收益部分，我说基本不可能，原因主要有三点。第一点，我们国家对虚拟货币的政策圈内的朋友也是很清楚的，投资虚拟货币合同无效的可能性很大。 粉丝如果起诉主张收益部分，就算是法院能够立案判决合同无效发生返还，这本金交易所也给退了，法院不可能支持增加的收益部分起诉就没有任何意义。 第二点，现在国内交易所基本上被打击完了，我估计粉丝说的这个交易所很有可能在国外，福气也在国外，在国内根本就没有任何登记的法人实体，你就算是到法院起诉被告了，主体和住所地的信息都不能够明确下来的话，就很难起诉， 法院不可能把起诉状再现发给交易所客服吧。第三点，有些公检法认为交易所是 赌场，玩家在里面玩合约是在赌博，司法机关不可能支持粉丝要回赌博的收益。总之，这种情况通过法律途径来解决几乎不太可能。 大家觉得呢？好，今天分享这里，我是万曹律师，专注数字货币、区块链金融及网络团队，还有外婆三元宇宙，我们下回聊，拜拜。

　　清退中国用户的交易所经营地在境内还会违法吗？有一家虚拟货币交易所，嗯，还挺知名的。然后呢，声称不碰中国用户，真正的中国用户，嗯， 他首先九二四之前就把他平台上的中国用户清退了，然后呢，仅仅是一些老用户啊，占的百分之一都不到，可能基于面子问题，基于这个关系问题就没有清掉其他的，百分之九十九的都是外国人，而且他们外国市场推广的很好啊，在外国市场推推广的非常好， 然后注册在境外，在境外持牌，对吧？结果还是被搞了。那你说这种行为啊，站在交易所的角度，交易所有问题吗？交易所说 我无非就是人在中国境内交易所的行为，就交易所自己的辩解说，我就好比，哎，我在纳斯维加斯合法的开了一个哎博彩生意， 然后我们高管去中国大陆进行度假，那么在度假的过程之中把技术团队也带过来了，现场的运维了，纳斯维加斯的这一个博彩网站能够正常运行，我把这一块的技术方在中国大陆旅游的过程中也进行了一些系统维护。那么请问 中国大陆的警方能不能对这一群啊，在中国旅游的啊，在境外合法搞赌场的啊，对且境外的人士进行以开设赌场罪啊，进行相应的抓捕呢， 这个问题非常新，对吧？非常之新，为了这个问题，我还专门跟跟跟跟最顶流的学术权进行专业的啊，法律研讨过啊，跟清华，清华大学法学院院长啊，中国人民大学副校长啊，中国政法的法学院的教授啊， 论证过啊，大家认为啊，有问题，有问题啊，就是我这一个交易所，我上面也没有中国人， 对吧？现在只有两个因素涉及到中国人，一老板中国人，第二个啊，就是我人来中国旅游了，但是我在中国这个地方呢，我要操作了一下，我的我的我的我的电脑，让这个境外的这个博彩网站还能正常的运营啊， 这个论证论证，来，论证去，我们讨论就是非法经营的问题，就是你在中国能不能你，你，虽然你在，你在经营一个境外的事，别中国人 毫无关系，但你这个经营的行为的本身在中国的这个地方就是违法，对吧？那这个东西狠心啊，啊，这是关于属地管辖，就是我这个中国这个地方就管一切赌博行为，你这个赌博行为可能压根都没有违反中国的法律，但你作为你你你互联网的东端，你控制这个事， 对吧？所以我们一直在对阵这个事情啊，这个事情油虑呢，我的观点是，嗯，肯定是不构成的了啊，不构成犯罪的之前干货，喜欢点赞关注。

　　今天接到了一个 otc 的咨询电话，又是一场悲剧，他说他是隔壁省的，自己和女朋友一直在 oe 交易所上做 otc， 因为现在监管很严，所以为了避免风险，自己只做五百到三千元的小额交易， 以为这样就会没事，但是万万没有想到的是，前段时间该省的另一个地方的警方找到了他的女朋友，还有他说他们收到了一笔一千四百元的黑钱，涉嫌帮信政， 还说他们接到了一个受害人被诈骗的报案，被骗的金额有七万多元。 odc 和女朋友收到了这一千四百元黑钱，就来源于准备骗的七万多元。 otc 和他的女朋友都说不知道是黑浅，说自己在区域这样的头部交易所交易不存在问题，但是警方却不这么认为。警方反驳说 otc 的流水 水很大，虚拟币不受法律保护。还真正有趣的说，欧意这样的虚拟币交易平台就是洗黑钱的平台，警方劝他们俩把七万多元都退了，并希望他们把这几年做 otc 的钱全部退出来。 一听到这样的话， odc 和他女朋友瞬间脑袋发蒙，无言以对。后来案子到了检察院， odc 和女朋友本以为能够说服检察官，但是关于涉罪和欧译平台的观点，检察官和警方几乎说的是一模一样的，没有什么可以说理的空间。 odc 和女朋友很无奈， 他们都不愿意在检察院做认证法。其实这个案子如果 otc 和女朋友说的属实，我觉得还是有辩护空间的，但是有时候有的公检法对虚拟币和交易所的认知确实太 low 了，尤其是内陆省份，要改变他们的认知限制 和偏执偏见确实不容易，需要律师做大量的专业工作。通过这个案件，我还是重申我的观点，现在做 otc 的风险确实太大了，连在头部平台进行小额交易且收到的黑钱量极少的情况下，都存在巨大的行事风险。我像国内还在做 otc 的朋友，还是趁早别干了。 好，今天分享就是这里，我是王朝律师，专注数字货币，需要练就用九龙分水还有宇宙。我们下回聊，拜拜。

　　其次，交易所赚的并不只是手续费，他们还割发币元的韭菜，这个被称之为上币费。之前咱们发的那款空气币其实只做了一半，因为发的这些个币全都躺在自己的钱包里，发币方要割的应该是用户们买币的钱， 这个时候呢，你只要愿意掏钱，这些交易所就会提供所谓的上币服务，让你的空气币上架他们的交易所，这样就能面向广大的韭菜们。 根据爆料老哥的透露，因为他们的交易所体量较小，在一九年前后上架一个币的价格大概是二十万左右，而某头部交易所 h 当时最高能收到两百万，而这可还没完呢，因为他们还拥有各种各样的媒体资源，只要钱给的到位，数百家的区块链媒体就可以帮你的币发通告， 像什么某某日报啊，某色财经啊，立马就会把你上架的空气币给吹得天花乱坠，吸引韭菜们入局。而在交易所们上好空气币媒体生产到位，用户打开交易所准备交友 后，新的一查，韭菜就长好了。为了让韭菜相信某某币的交易很火热，交易手们就为发币房推出了付费 dic， 一个叫做庄家交易系统的玩意，能够自动刷空气币的交易量和深度， 用简单话来说就是刷单，而且他们能用这套系统应小木方的要求，不断的挂多单和收币，慢慢的把空气币的价格抬高。在用户被假的数据吸引并入套之后，庄稼们便可慢慢抛掉自己手上的皮，完成收割。而且除了控盘之外，时间刺客在某些交易思维是合理的存在， 如果出现了一些项目方和交易所不想看到的异常交易，交易所立马能使出一招时光倒流，直接撤销交易和抹除交易。 另外，为了限制你的交易，像是显示什么网络错误，连接超时也是家常便饭。你要是问客户咋回事，反正就是一句话，那就是交易量大，网络拥堵。但是割人者人横割之，你想发币割韭菜，而你会被人割。有这么一位 大名为小 a 的大兄弟，就曾爆料，老哥所在的公司带开交易所，但是只开一个月。大家都在纳闷为啥会有人只开一个月的交易所，后来才得知，这完全就是一个局。因为小 a 混迹各种山寨 p 空气壁社群， 认识了个想发币上交易所的冤大头项目方，但这项目方其实啥都不懂，而小微开交易所的目的就是为了坑这个项目方上币成功拿到上币费跑路，这可不是就开一个月就够了吧。只可惜这位冤大头本想上币割韭菜，自己却说的这么彻底。有句俗话说的很好，命运中的一切馈赠早已在暗中标好了价格。 那位老哥的公司在爆雷后也被带走调查了，他是这么描述当时的场景的，大巴就直接开到楼下，还在上班的直接推门进去，所有人都放下了手机，双手离开，键盘爆头蹲下去，屏幕和主机都不能关，不能断电，在场的所有电子设备，包括私人的全部带走流证。其实做这些视频 差评军并不是说反对什么区块链和区中心化，相反，我一直认为区块链技术是一项很棒的技术，对数据的次务员和唯一性是打开未来互联网大门的钥匙。 而去中心化思想是一种很美好的愿景，让每一个人都能成为规则的一部分。但是有些人就是喜欢拿概念来盈利，这些交易所去中心化了吗？没有，他们反而将自己控制起来，成为盈利的手段。把那些被一夜暴富的美梦迷离了双眼的人，则沦落成为了韭菜。毕竟再美好的愿景都抵挡不住人性中的丑恶。 好了，这里是差平均，这有今天内容，如果你喜欢的话，欢迎一键三连，如果你有什么想说的，欢迎你在评论区和弹幕里跟我互动，留着我，拜托拜托关注一下我们，我们下次再见。

　　注意，大量脏又来袭，这些又不能收！不仅仅有的钱是黑钱，有的又也是脏又。如果你出金过程中收到黑钱，你银行账户就会被冻结。同样，你收到了这些脏又，你交一所账户就会被公安机关司法冻结。那你知道哪些又是脏又吗？本期视频我们就来盘一盘脏又的主要来源。第一， 某些交易所就是网赌平台指定赌客去兑换 you， 里面全是脏物，所以差价也比 bioe 要大，有些 otc 还在里面搬砖。第二，根据最高人民法院二零二三年八月发布的跨境网赌治理报告，网赌平台大量使用虚拟货币阿斯特作为筹码取代了人民币。 也就是说，目前的大趋势，网赌平台为了逃避侦查，把赌客的筹码由充值人民币换成充值 you 了。你想要网赌，就得先充值 you。 最后，网赌平台和参赌人员都会这些将 you 提现到指定的交易所出售变现。一旦赌博平台释发，网赌平 台钱包地址，流入和流出的又都会被认定是脏用公安机关顺着网赌平台的钱包地址一跟踪，发现你交易所账户收到过网赌平台转出来的脏呦，公安机关就会认定你交易所账户属于涉案账户， 这也意味着交易所账户就会被牵连冻结。第三，电诈犯罪分子骗来的钱就是黑钱，为了洗白就会去交易所和你交易，用黑钱换你手上的干净的又这些又换了之后就不干净了，就变成脏又了， 再把收来的赃物倒腾几遍，就达到了电诈犯罪分子洗钱的目的。期间同电诈分子交易过的交易所账户一旦被公安机关认定属于涉案账户，交易所账户就会被公安机关司法冻结。所以，交易虚拟币不仅仅要避免收到黑钱，赃物也不得不防。

　　中国人的交易所账户被老美给冻结了，还说要划扣涉案资金？最近，安全团队分享了他们的咨询案例。前些天，一位大陆客户在某头部交易所的账户突然无法登录，马上咨询交易所客服，客服说他的账户被老美给冻结了，给了他联系邮箱。 安全的队配合客户邮件联系了美方，得知对方是美国的一家名为 r e a c t 的联合执法机构。该机构称，大陆客户账户中的 u 是来自于一位加州圣客拉拉线的受害者。这位受害人遭遇了电信网络诈骗， 他们已经向美国当地的法院申请了冻结，希望大陆客户能够提供交易流水和身份信息，并告知法院会给他们三十天的时间，以应对法院组织的听证会。如果没有参加听证会或者是委托律师出席，当地法院可能会依据当地的法律划扣大陆客户账户中的涉案资金。安全团队经过 一番恋上的分析，并多次帮助和美方交涉，成功地帮助客户把涉案的资金数额降了下来。但是依然有价值近二十万元人民币的 usgg 可能会被当地的法院划扣。当然，客户肯定不愿意，认为自己并没有参与诈骗，只是在不知情的情况下善意取得了受害人的虚拟货币。但是 美国法院要求他去美国参加停车会，这成本是不是也忒大了点，往返机票都要几万块钱，客户正想着聘请当地的律师啊，参与停车的程序。其实这段时间我也碰见不少海外警方冻结交易所账户的咨询， 有被中东的警方，还有印度的警方冻结的，可见现在跨国冻结已经不是什么稀奇事。只要你玩虚拟货币，一旦与海外的受害者的地址、电诈的地址或网络赌博的地址有牵连，都有被海外执法机构申请冻结账户并划扣资金的风险。要想解冻拿 为自己的数字资产，那是真的不容易啊，这不仅需要自己安全团队的配合，更需要海外律师的积极争取，这无疑也将是一笔比较大的花费，其中滋味可想而知，还是遵纪守法吧。 好，今天分享到这里，我是王朝律师，专注数字货币区外链金融局网络犯罪还原咒，我们下回聊，拜拜！

　　明哲集团的 ipo 在最后关口被叫停了，真的是大快人心啊，哈哈哈哈哈。这是深圳一家做物业管理的公司，过去三年多次突击分红三点八亿、一点一九亿和三点四五亿，累计分红八点四四亿。你不要小瞧这八个多亿啊，因为这家企业近三年的净利润也就六点三六亿， 三年下来赚的还没有分红多，这已经突破了大家对于大额分红的既有认知了。把公司掏空了，然后要来 a 股融资超过十四亿，真的脸都不要了， 这是明目张胆的把股民当韭菜哥呀，他们来大 a 融，这十四个亿都准备用来干嘛呢？其中三点六亿做品牌建设，三点零八亿升级项目，三点二亿用于人力资源项目。股民们不禁开始问了，这公司难道是搞高科技的吗？明明只是一个物业公司，虽然做了很多医院和大学的物业， 但是完全没啥技术含量，况且这三个是都属于可有可无的那种，对业绩的提升作用并不高。要这么多钱还编不出合理的用途，明摆着奔着圈钱来的，这是准备一条龙掏空股民啊，吃相太难看了。而且这个公司时空人有三位， 分别是高海清、张国龄、高一菲。有意思的是，他们仨是一家人，父亲、母亲、女儿。这三个人合计持股公司股份高达百分之八十以上，更有百分之九十一的表决权。 这种股权构成已经不能说是家族企业了，这明明就是家庭企业，父母是拥有新加坡永久拘留权的，女儿拥有英国永久拘留权，这公司可以说是把股民们讨厌的点权占了， 还有更可恨的，明哲集团还克扣员工的社保公积金，员工社保未缴纳比例百分之十四点八，而公积金未缴纳比例更是高 高达百分之七十四。明哲集团说了，都是员工们自愿放弃缴纳的，招股说明书上显示两万三千人未缴，是不是打算如果成功上市了就缴，不成功就算了？这样的企业能给社会提供什么回报啊？ 明哲集团 ipo 保监人是长江证券，长江证券难道不应该出来回应一下吗？证监会早就明确了 ipo 申报级担责，保监人作为资本市场的第一个把关人， 可不能为了赚用金而昧着良心了。像这样，明哲集团这样的漏网之余，在上半年已经清缴了一百五十多架了，现如今也加大了监察力度，不知道大 a 还能否挽回股民们的心啊。